травень 2021 / проведення по запиту | ISSP Training Center

BLOCKCHAIN

Застосування спеціальних блокчейн інструментів для боротьби з кіберзлочинами з використанням крипто-валют
BLOCKCHAIN

Час та місце

травень 2021 / проведення по запиту
ISSP Training Center, Radyshcheva St, 10/14, Kyiv, Ukraine, 02000

Про подію

Для кого:

  • Спеціалісти служб фінансового моніторингу
  • Співробітники служб інформаційної безпеки
  • Експерти з розслідування кібер злочинів (в т.ч . представники правоохоронних інституцій)
  • Спеціалісти криптобірж

Даний курс допоможе:

  • Ознайомитися з можливостями та навчитися використовувати технології блокчейн для розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют, таких як шахрайство, вимагання, відмивання коштів, уникання сплати податків, та ін
  • Дізнатися про можливості розробки бізнес рішень на основі блокчейн створення реєстрів, проведення аукціонів і тендерів, тощо
  • Використання блокчейн технологій біржами, провайдерами платежів і хедж фондами для виконання регуляторних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і порушенням прав споживачів при використанні цифрових активів
  • Відстеження кримінальної поведінки за допомогою блокчейну

Тривалість навчання: 3 дні

Мова навчання: українська

До навчального пакету входить:

  • робота тренера
  • навчальні матеріали (в електронному вигляді)
  • сертифікат про проходження курсу від ISSP Training Center
  • кава-брейки

Технічні вимоги до учасників:

  • Наявність ноутбуку, який має ліцензоване ПЗ, антивірусні програми та браузер Google Chrome
  • Технічна можливість встановити спеціалізоване ПЗ (крипто-гаманець, програму exmo.me)

Програма:

День 1

Основи технології розподіленого реєстру

  • Вступ: практичні навики створення крипто-гаманця, збереження до нього безпечного доступу та навики поповнення/виводу крипто-валют. Правила кібергігієни при роботі з крипто-валютами, крипто-біржами, крипто-обміниками
  • Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови, історія виникнення
  • Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління
  • Класифікація алгоритмів консенсусу
  • Визначення смарт-контрактів та їх класифікація
  • Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом
  • Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в різних секторах економіки
  • ICO, IEO, ISO

День 2

Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру

  • Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці
  • Крипто-біржі, крипт-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют. Створення крипто-гаманця рахунку на крипто-біржі
  • Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчену, стейбл-коїнів. Створення «Інтернету грошей»
  • Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси
  • Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют
  • Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами

День 3

Застосування інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют

  • Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі
  • Crystal Express, API, Pro – опис версій продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів
  • Практичне заняття з демо-версією Crystal Express
  • Виконання тестового завдання та захист його результатів

Тренер: Ігор Пігарєв

  • Експерт з технологій розподіленого реєстру та з аналітичних інструментів розслідування злочинів із застосуванням крипто-валют. 
  • Консультант Bitfury Group із розробки інноваційних рішень в програмі ЄС «Горизонт 2020». 
  • Консультант з питань застосування рішення Crystal – аналітичної платформи, призначеної для великих комерційних і державних замовників. ​Має досвід управління підрозділами інформаційної безпеки ІТ-компаній та державних установ.

Викладач наступних тренінгів та курсів:

  • MBA, Sheffield University, UK;
  • CCNA, CCNP, Cybersecurity Essentials Cisco Network Academy;
  • Certificated Bug Bounty Program participant CRDF Foundation.

Поділитися цією подією