top of page
травень 2021 / проведення по запиту
|ISSP Training Center
BLOCKCHAIN
Застосування спеціальних блокчейн інструментів для боротьби з кіберзлочинами з використанням крипто-валют


Час та місце
травень 2021 / проведення по запиту
ISSP Training Center, Radyshcheva St, 10/14, Kyiv, Ukraine, 02000
Про подію
Для кого:
- Спеціалісти служб фінансового моніторингу
- Співробітники служб інформаційної безпеки
- Експерти з розслідування кібер злочинів (в т.ч . представники правоохоронних інституцій)
- Спеціалісти криптобірж
Даний курс допоможе:
- Ознайомитися з можливостями та навчитися використовувати технології блокчейн для розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют, таких як шахрайство, вимагання, відмивання коштів, уникання сплати податків, та ін
- Дізнатися про можливості розробки бізнес рішень на основі блокчейн створення реєстрів, проведення аукціонів і тендерів, тощо
- Використання блокчейн технологій біржами, провайдерами платежів і хедж фондами для виконання регуляторних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і порушенням прав споживачів при використанні цифрових активів
- Відстеження кримінальної поведінки за допомогою блокчейну
Тривалість навчання: 3 дні
Мова навчання: українська
До навчального пакету входить:
- робота тренера
- навчальні матеріали (в електронному вигляді)
- сертифікат про проходження курсу від ISSP Training Center
- кава-брейки
Технічні вимоги до учасників:
- Наявність ноутбуку, який має ліцензоване ПЗ, антивірусні програми та браузер Google Chrome
- Технічна можливість встановити спеціалізоване ПЗ (крипто-гаманець, програму exmo.me)
Програма:
День 1
Основи технології розподіленого реєстру
- Вступ: практичні навики створення крипто-гаманця, збереження до нього безпечного доступу та навики поповнення/виводу крипто-валют. Правила кібергігієни при роботі з крипто-валютами, крипто-біржами, крипто-обміниками
- Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови, історія виникнення
- Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління
- Класифікація алгоритмів консенсусу
- Визначення смарт-контрактів та їх класифікація
- Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом
- Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в різних секторах економіки
- ICO, IEO, ISO
День 2
Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру
- Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці
- Крипто-біржі, крипт-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют. Створення крипто-гаманця рахунку на крипто-біржі
- Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчену, стейбл-коїнів. Створення «Інтернету грошей»
- Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси
- Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют
- Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами
День 3
Застосування інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют
- Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі
- Crystal Express, API, Pro – опис версій продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів
- Практичне заняття з демо-версією Crystal Express
- Виконання тестового завдання та захист його результатів
Тренер: Ігор Пігарєв
- Експерт з технологій розподіленого реєстру та з аналітичних інструментів розслідування злочинів із застосуванням крипто-валют.
- Консультант Bitfury Group із розробки інноваційних рішень в програмі ЄС «Горизонт 2020».
- Консультант з питань застосування рішення Crystal – аналітичної платформи, призначеної для великих комерційних і державних замовників. Має досвід управління підрозділами інформаційної безпеки ІТ-компаній та державних установ.
Викладач наступних тренінгів та курсів:
- MBA, Sheffield University, UK;
- CCNA, CCNP, Cybersecurity Essentials Cisco Network Academy;
- Certificated Bug Bounty Program participant CRDF Foundation.
bottom of page