BLOCKCHAIN

Для кого:

• Спеціалісти служб фінансового моніторингу
• Співробітники служб інформаційної безпеки
• Експерти з розслідування кібер злочинів (в т.ч . представники правоохоронних інституцій)
• Спеціалісти криптобірж

Даний курс допоможе:

• Ознайомитися з можливостями та навчитися використовувати технології блокчейн для розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют, таких як шахрайство, вимагання, відмивання коштів, уникання сплати податків, та ін
• Дізнатися про можливості розробки бізнес рішень на основі блокчейн створення реєстрів, проведення аукціонів і тендерів, тощо
• Використання блокчейн технологій біржами, провайдерами платежів і хедж фондами для виконання регуляторних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і порушенням прав споживачів при використанні цифрових активів
• Відстеження кримінальної поведінки за допомогою блокчейну

Тривалість навчання: 3 дні

Мова навчання: українська

До навчального пакету входить:

• робота тренера
• навчальні матеріали (в електронному вигляді)
• сертифікат про проходження курсу від ISSP Training Center
• кава-брейки

Технічні вимоги до учасників:

• Наявність ноутбуку, який має ліцензоване ПЗ, антивірусні програми та браузер Google Chrome
• Технічна можливість встановити спеціалізоване ПЗ (крипто-гаманець, програму exmo.me)

Програма:

День 1

Основи технології розподіленого реєстру

• Вступ: практичні навики створення крипто-гаманця, збереження до нього безпечного доступу та навики поповнення/виводу крипто-валют. Правила кібергігієни при роботі з крипто-валютами, крипто-біржами, крипто-обміниками
• Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови, історія виникнення
• Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління
• Класифікація алгоритмів консенсусу
• Визначення смарт-контрактів та їх класифікація
• Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом
• Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в різних секторах економіки
• ICO, IEO, ISO

День 2

Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру

• Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці
• Крипто-біржі, крипт-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют. Створення крипто-гаманця рахунку на крипто-біржі
• Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчену, стейбл-коїнів. Створення «Інтернету грошей»
• Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси
• Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют
• Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами

День 3

Застосування інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто валют

• Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі
• Crystal Express, API, Pro – опис версій продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів
• Практичне заняття з демо-версією Crystal Express
• Виконання тестового завдання та захист його результатів

Тренер: Ігор Пігарєв

• Експерт з технологій розподіленого реєстру та з аналітичних інструментів розслідування злочинів із застосуванням крипто-валют. 
• Консультант Bitfury Group із розробки інноваційних рішень в програмі ЄС «Горизонт 2020». 
• Консультант з питань застосування рішення Crystal – аналітичної платформи, призначеної для великих комерційних і державних замовників. ​Має досвід управління підрозділами інформаційної безпеки ІТ-компаній та державних установ.

Викладач наступних тренінгів та курсів:

• MBA, Sheffield University, UK;
• CCNA, CCNP, Cybersecurity Essentials Cisco Network Academy;
• Certificated Bug Bounty Program participant CRDF Foundation.